20.01.2019 по материалам «общенадзорной» проверки прокуратуры Левобережного района г. Липецка следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
Поводом для проверки послужила информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы о наличии у ООО «СУ-3 «Липецкстрой» задолженности по налоговым платежам и страховым взносам.
В целях ликвидации задолженности налоговым органом был применен комплекс установленных действующим законодательством мер, в т.ч. приняты решения о приостановлении операций по счетам организации.
Будучи уведомленным о наличии обязанности уплатить обязательные налоги и сборы, директор общества предпринял действия по сокрытию денежных средств за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки.
В частности, денежные средства в размере 7 690 261, 55 рублей, которые должны были поступить на счет ООО «СУ-3 «Липецкстрой», были незаконно перечислены контрагентам, минуя счета организации.
Учитывая, что такие действия являются уголовно наказуемыми, материалы проверки были переданы в СУ СК России по Липецкой области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства для подтверждения обвинения, предъявленного руководителю обществу.
В этой связи прокурор утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Прокуратура Левобережного района г. Липецка
03.07.2019 11:56 708
