Прокуратура Левобережного района г. Липецка провела проверку соблюдения хозяйствующими субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В соответствии с законом организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 № 667.
В частности, в организациях утверждаются Правила внутреннего контроля, назначается ответственное должностное лицо, которое обязано иметь сертификат о прохождении специального обучения.
К организациям, на которые возложены такие обязанности, относятся в т.ч. риэлтерские организации.
На территории Левобережного округа г. Липецка зарегистрировано ООО «Риэлторский центр».
При этом, как показала проверка, предусмотренный антитеррористическим законодательством внутренний контроль в организации фактически не осуществлялся, Правила внутреннего контроля существовали в устаревшей редакции, ответственное должностное лицо спецобучение не проходило.
В этой связи прокурор возбудил в отношении руководителя ООО «Риэлторский центр» дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
На основании акта прокурорского реагирования Межрегиональное управление РОСФИНМОНИТОРИНГА по ЦФО (Москва) привлекло директора ООО «Риэлторский центр» к административной ответственности за неисполнение обязательных требований закона.
Разъясняем, что неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Прокуратура Левобережного района г. Липецка
06.11.2018 10:40 1557
